公告日期：2026-04-24

安徽省皖能股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强安徽省皖能股份有限公司（以下简称
“股份公司”或“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理，建立健全考核激励约束机制，制定本办法。

第二条 本制度适用于由公司股东会选举产生的全体
董事（包括独立董事和非独立董事）、由公司职工民主选举产生的职工董事、由公司董事会聘任的高级管理人员。

第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下
原则：

（一）坚持有效激励。按照现代企业制度健全公司董事和高级管理人员薪酬分配激励和约束机制，本着限高不保底的原则，将物质激励与精神激励相结合，强化公司董事和高级管理人员责任，增强公司发展活力。

（二）坚持分类管理。建立与公司董事和高级管理人员选聘方式相匹配、与公司功能性质相适应的差异化薪酬分配办法。

（三）坚持统筹兼顾。形成公司董事和高级管理人员与员工之间合理的收入分配关系，促进社会公平正义。

（四）坚持规范秩序。强化监管，加强自律，完善公司薪酬监管体制机制，规范收入分配秩序，有效促进公司健康

第二章 薪酬管理机构

第四条 董事会或薪酬与考核委员会负责制定董事、高
级管理人员的考核标准，并对其履职情况进行年度考评。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高
级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

第六条 董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行
评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。

第七条 公司董事会办公室负责董事薪酬方案的拟定和
考核，公司合规运营部负责高级管理人员薪酬方案的拟定和考核，人力资源部负责董事和高级管理人员薪酬的考核结果的兑现。

第三章 薪酬结构及薪酬水平确定

第八条 董事和高级管理人员薪酬管理如下：

（一）公司对独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定。

（二）董事同时担任高级管理人员的，按其在公司担任的高级管理人员职务发放薪酬，不再另行领取董事薪酬。
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬由基本年薪、绩
效薪酬（绩效年薪）、任期激励收入三部分构成。其中绩效
效年薪）总额的 50%。

第十条 公司主要负责人个人岗位系数为 1.0，其他董
事和高级管理人员个人岗位系数不超过 0.9。

第十一条 基本年薪是公司董事和高级管理人员的年
度基本收入，原则上每年核定一次，按相关规定执行。

第十二条 绩效年薪和任期激励收入分别是与公司董
事和高级管理人员年度和任期经营业绩考核结果挂钩联动的收入，由董事会薪酬与考核委员会根据业绩考核结果进行测算，报董事会审批。

第十三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场
发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第十四条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬（绩效
年薪）和任期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。
第四章 考核评价

第十五条 对公司董事和高级管理人员考核评价采用
综合考核评价和经营业绩考核相结合的办法。

第十六条 公司董事和高级管理人员的综合考核评价
依据相关考核结果确定。

第五章 薪酬发放与管理

第十七条 公司董事和高级管理人员基本年薪按月平
均发放，暂以上年基本年薪为标准，次年按照核定结果进行清算。

第十八条 公司董事和高级管理人员绩效年薪按个人
基数（即 2 倍基本年薪）的 70%按月预发，剩余部分于年度考核后清算；如果考核数低于已预付数，超发部分在以后发放薪酬中扣回。绩效薪酬（绩效年薪）在年度报告披露和绩效评价后支付。

第十九条 任期激励收入于任期考核结束后，按照具体
薪酬方案予以发放。

第二十条 公司董事和高级管理人员离任的，按实际任
职时间长短计算薪酬。存在相关文件规定的情形，绩效年薪和任期激励收入不予发放或部分扣罚。

第二十一条 公司董事和高级管理人员在下属全资、控
股、参股企业兼职或在公司外的其他单位兼职的，不得在公司和兼职企业（单位）重复领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。

第二十二条 公司董事和高级管理人员达到法定退休
年龄退休，按规定领取养老金的，……
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