公告日期：2026-04-24

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2026-40

安徽省皖能股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.经公司 2026 年 4 月 22 日召开的董事会十一届十九次会议决议通过，决定召开 2025 年度股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

4.00 预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √

5.00 制定公司未来三年股东回报规划的议案 非累积投票提案 √

6.00 聘请公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

7.00 修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

8.00 修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

9.00 修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于注册发行超短期融资券的议案 非累积投票提案 √

2.上述议案相关内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票并及时公开披露。

3.本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东会上进行
述职。

4.第 7 项、第 8 项议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包……
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