公告日期：2026-04-24

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2026-34

安徽省皖能股份有限公司

董事会十一届十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会十一届十九次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5名，分别为卢浩、张为义、谢敬东、姚王信和孙永标）。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、2025 年度董事会工作报告

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2025 年度总经理工作报告

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2025 年年度报告全文及摘要

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2026 年度投资计划的议案

五、2025 年度利润分配预案

2025 年度股利分配预案为：以公司总股本 2,266,863,331 股为基数，向全
体股东按每 10 股派现金 3.79 元（含税），计派现金股利 859,141,202.45 元，
其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。（详见《关于 2025 年度利润分配预案的公告》）

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松对该议案回避表决；董事徐文宫、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。（详见《关于日常关联交易预计的公告》）

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果为：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于制定公司未来三年股东回报规划的议案

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。（详见《未来三年（2026—2028年）股东回报规划》）

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于 2025 年末资产减值测试的议案

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对 2025 年末各项资产进行了清查，并进行了分析和评估。经过资产减值测试，公司 2025 年度计提信用减值损

失 1,266.05 万元，资产减值损失 11,387.56 万元。（详见《关于 2025 年计提资
产减值准备的公告》）

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于会计师事务所 2025 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2026
年度审计机构的议案

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。（详见《关于聘请会计师事务所的公告》）

聘请公司 2026 年度审计机构事项需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、公司在安徽省能源集团财务有限公司存款风险评估报告的议案

为保证公司在安徽省能源集团财务公司的资金安全，公司委托容诚会计师事务所对能源集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告。

独立董事认为：公司委托容诚会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了财务公司截至
2025 年 12 月 31 日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现
财务公司风险管理存在重大缺陷，公司在财务公司的资金是安全的。

该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松对该议案回避表决；董事徐文宫、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。

表决结果为：赞成 4 票，反对 0 票，……
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