公告日期：2025-11-08

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-64
中原环保股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制订、废止公司
部分制度、调整战略委员会名称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）
于 2025 年 11 月 7 日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监
事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司相关制度的议案》《关于制订<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于废止<投资者接待和推广工作制度>的议案》《关于调整公司治理结构及内设机构的议案》《关于调整董事会战略委员会名称的议案》，现将有关情况公告如下：

一、调整公司治理结构的具体情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司董事会审计委员会履行原由监事会行使的规定职权。同时，监事袁伟亚先生、张雷先生、田鹏先生、李建华先生、王卫先生担任的第九届监事会监事职务自然免除。公司《监事会议事规则》及监事会办公室相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

该事项尚需提交公司股东会审议。为保障公司规范运营，在公司股东会决议生效前，第九届监事会及监事需继续遵循中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续履行监督职责至股东会决议生效之日。

二、调整董事会战略委员会名称的具体情况

根据《深交所自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等监管法规要求，结合公司实际，开展 ESG 管理及指标体系建设工作，将可持续发展战略相关职能纳入董事会战略委员会，并将该委员会更名为董事会战略及可持续发展委员会。

三、修订《公司章程》及修订、制订、废止部分制度的具体情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》等 17 项制度进行修订，制订《董事及高级管理人员离职管理制度》，废止《投资者接待和推广工作制度》等 2 项制度，具体详见下表：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会

审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《累积投票制实施细则》 修订 是

5 《关联交易管理制度》 修订 是

6 《募集资金管理制度》 修订 是

7 《独立董事制度》 修订 是

8 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

9 《董事会战略及可持续发展委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

12 《信息披露事务管理制度》 修订 否

13 《重大信息内部报告制度》 修订 否

14 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

16 《投资者关系管理制度》 修订 否

17 《总经理工作细则》 修订 否

18 《董事及高级管理人员离职管理制度》 制订 是

19 《投资者接待和推广工作制度》 废止 否

20 《监事会议事规则》 废止 是

上述序号 1-7 号、18 号、20 号制度尚需提交公司股东会审
议，其余制度自董事会审议通过之日起生效，本次修订、制订后的制度全……
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