公告日期：2025-11-25

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-70

中原环保股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现新增、修改、否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况

（1）召开时间：

①现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票时间为2025年11月24日9:15至 15:00。

（2）现场会议召开地点：公司本部会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召 集 人：公司董事会

（5）主 持 人：梁伟刚先生

（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加投票的股东（代理人）共计 69 人，代表股份 763,323,934
股，占公司股份总数的 78.3150%。

①现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东（代理人）共计 2 人，代表股份733,256,544 股，占公司股份总数的 75.2301%。

②网络投票情况

参加网络投票的股东共计 67 人，代表股份 30,067,390 股，
占公司股份总数的 3.0848%。

③参加投票的中小股东情况

参加投票的中小股东（代理人）共计 67 人，代表股份30,067,390 股，占公司股份总数的 3.0848%。

（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

1.00《关于修订<公司章程>及公司相关制度的议案》（需逐项表决）

1.01《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 758,147,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3218%；反对 5,176,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6781%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 24,890,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7824%；反对 5,176,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.2156%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0020%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 762,969,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9536%；反对 353,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：

同意 29,712,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.8213%；反对 353,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1744%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0043%。

本议案审议通过。

1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 762,969,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9536%；反对 353,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：

同意 29,712,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8213%；反对 353,100 股，……
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