公告日期：2025-12-06

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-71
中原环保股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”
或“中原环保”）于 2025 年 11 月 24 日以书面送达或电子邮件方
式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第十九次会议的通知。

2、表决时间：2025 年 12 月 5 日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、通过《关于拟以公开摘牌方式收购郑州市三环再生水管线资产、郑州市四环再生水管线资产的议案》

赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事梁伟刚、
马学锋、谭云飞回避表决。

2、通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日

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