公告日期：2026-04-03

内部控制制度

修订对照表

序号 原条款 修订后

第二条 内部控制是 第二条 内部控制是
指公司董事会、监事会、 指公司董事会、监事会、
高级管理人员及其他有关 高级管理人员及其他有
1 人员为实现下列目标而提 关人员经理层及全体员工
供合理保证的过程： 为实现下列目标而提供合
…… 理保证的过程。

……

第六条 公司相关单 第六条 公司相关单
位内部控制职责： 位内部控制职责：

（一）董事会负责内 （一）董事会负责内
部控制的建立健全和有效 部控制的建立健全和有效
实施。 实施。

监事会对董事会建立 监事会对董事会建
与实施内部控制进行监 立与实施内部控制进行
督。 监督。

2 (二)公司董事会下设 (二)公司董事会下设
立审计委员会，履行以下 立审计委员会，履行以下
职责： 职责：

1.监督及评估外部审 1.监督及评估外部
计机构工作； 审计机构工作；

2.监督及评估内部审 2.监督及评估内部
计工作； 审计工作；

3.审阅公司的财务报 3.审阅公司的财务
告并对其发表意见； 报告并对其发表意见；
4.监督及评估公司的 4.监督及评估公司

内部控制； 的内部控制；

5.协调管理层、内部 5.协调管理层、内部
审计部门及相关部门与外 审计部门及相关部门与
部审计机构的沟通； 外部审计机构的沟通；
6.公司董事会授权的 6.公司董事会授权
其他事宜及法律法规中涉 的其他事宜及法律法规
及的其他事项。 中涉及的其他事项。

1.审核公司财务信息
及其披露；

2.监督及评估外部审
计工作，提议聘请或者更
换外部审计机构；

3.监督及评估内部审
计工作，负责内部审计与
外部审计的协调；

4.监督及评估公司的
内部控制；

5.行使《公司法》规
定的监事会的职权；

6.公司董事会授权的
其他事宜及法律法规中涉
及的其他事项。

第十条 公司应完善 第十条 公司应完善
公司治理结构，确保董事 公司治理结构，确保董事
会、监事会和股东会等机 会、监事会和股东会等机
3 构合法运作和科学决策， 构合法运作和科学决策，
建立有效的激励约束机 建立有效的激励约束机
制，树立风险防范意识， 制，树立风险防范意识，
培育良好的企业精神和内 培育良好的企业精神和内

部控制文化，创造全体职 部控制文化，创造全体职
工充分了解并履行职责的 工充分了解并履行职责的
环境。 环境。

第十六条 公司应制 第十六条 公司应制
定内部信息和外部信息的 定内部信息和外部信息的
管理政策，确保信息能够 管理政策，确保信息……
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