公告日期：2026-04-03

2025 年度独立董事履职情况报告

本人作为中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性声明

刘阳，博士研究生，河南财经政法大学副教授，硕士生导师，河南省会计领军人才、河南省青年骨干教师、郑州市人才专家库专家，河南财经政法大学副教授。长期关注资本市场发展动态，一直致力于公司内部控制与精益管理、财税数字化与业财融合方面的研究和实践，拥有较为丰富的公司财务治理经验。自 2024年 1 月起任中原环保独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席股东会、董事会的情况

2025 年公司共召开 4 次股东会，本人出席股东会 4 次，听
取股东的意见和建议。

2025 年公司共召开 10 次董事会会议，本人应出席董事会 10
次，实际出席董事会 10 次，均按时亲自出席，无委托出席与缺席情况。

作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2025年度公司董事会和股东会的召集和召开合法合规，重大经营事项履行了相关的决策程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对公司 2025 年度董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会各专门委员会的情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在审计委员会方面，2025 年主持召开 5次会议，重点关注公司定期报告的财务数据真实性、内部控制有效性及审计机构工作质量。在 2024 年年度报告的审议工作中，与年审会计师进行多轮沟通，确保了财务信息的准确披露。在提名委员会工作中，审议了公司职业经理人续聘事项。在薪酬与考核委员会工作中，审议了公司职业经理人年度考核、制度修订等
事项，切实履行了董事会专门委员会委员职责。

3、出席独立董事专门会议的情况

2025 年，根据监管新规及公司实际，公司召开了 4 次独立
董事专门会议，就重大关联交易事项进行了前置审议讨论，形成了独立的书面意见，为董事会决策提供了重要参考。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。作为会计专业背景的独立董事，我重点关注了审计计划的全面性、审计程序的合理性以及可能影响公司财务报告的重大风险因素。

5、保护中小股东合法权益情况

本人充分发挥工作中的独立性，积极参与董事会会议各项议案的讨论和审议，利用自己的专业知识，作出独立、客观、公正的判断，审慎地行使表决权。通过参加股东会、业绩说明会等途径了解中小股东的诉求和建议，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。同时，本人不断加强相关法律法规的学习，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断提高对公司规范运作和维护股东合法权益等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

6、独立董事特别职权行使情况

报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事聘请中介机构情况；未发生独立董事向股东征集股东权利事项；未发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。

7、现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达 19 个工作日，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，与公司管理层保持沟通，利用参加董事会、股东会、业绩说明会等机会，对公司进行现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况，有效履行独立董事职责。

公司积极持续加强独立董事履职支撑，组织联合各相关部门通力协作，通过规范高效的沟通机制和组织保障，对本人的现场工作给予了大力支持。

三……
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