公告日期：2025-06-24

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－053
金浦钛业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

经金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第四十次会议审议通过召开2025年第三次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月9日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年7月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 2 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截至 2025 年 7 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订公司章程的议案 √

2.00 关于修订公司部分制度的议案 √

累积投票提案

3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 3 人

3.01 非独立董事郭彦君女士 √

3.02 非独立董事李友松先生 √

3.03 非独立董事辛毅女士 √

4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 2 人

4.01 独立董事刘小冰先生 √

4.02 独立董事叶建梅女士 √

2、提案披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过。具体内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-051）《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2025-052）。

3、表决事项说明

（1）根据《公司章程》的有关规定，提案 ……
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