公告日期：2026-04-28

金浦钛业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（单文峰）

本人作为金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。

2025 年 8 月 4 日，公司完成董事会换届选举，本人不再担任公
司独立董事。现将本人 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人单文峰，1971 年出生，法学硕士，高级律师，执业专利代理师，担任公司独立董事期间系北京大成（南京）律师事务所高级合伙人，兼任南京理工大学知识产权学院校外研究生导师。2022 年
7 月至 2025 年 8 月任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六

条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司第八届董事会共召开了九次董事会，五次股东

会。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重

大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本

人作为第八届董事会独立董事根据会议要求的方式出席了所有会议，
没有缺席或者委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权

的情形。本人严格按照有关规定出席会议，认真审阅提交董事会审

议的议题及相关资料，均进行了认真的审核，积极参加各项议案的

讨论并提出合理建议，以谨慎的态度在董事会上行使表决权，为董

事会正确、科学的决策发挥积极作用，勤勉尽责地履行了独立董事

职责。2025 年本人任职期间，出席会议的具体情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 次数

议

单文峰 9 2 7 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及履职

情况

1、出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任公司第八届董事会提名委员会召集人，薪

酬与考核委员会、审计委员会、战略与ESG委员会委员，充分发挥董

事会专门委员会的职能作用是董事会工作中不可或缺的环节，本人积极参与董事会专门委员会的日常工作，认真履行职责。本人具体出席上述会议的情况如下：

独立董事姓名 战略与 ESG 委 审计委员会 薪酬与考核委 提名委员会
员会 员会

应出席次数 5 6 1 1

单文峰

实际出席次数 5 6 1 1

2、出席独立董事专门会议情况

独立董事专……
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