公告日期：2026-04-28

金浦钛业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是金浦钛业发展史上极不平凡的一年。面对钛白粉行业产能过剩、价格持续低位运行、原材料成本高企的严峻外部环境，以及公司面临的生产经营亏损、徐州钛白停产等现实困难，第八届、第九届董事会在交接中承前启后，紧密围绕“转型发展、降本增效、规范治理”三大核心任务，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》规定，勤勉尽责，努力维护公司和全体股东的合法权益。

现将董事会2025年度的主要工作情况及2026年的工作规划报告如下：

一、2025 年度董事会日常工作情况

1、董事会运行情况

报告期内，公司第八届、第九届董事会共召开十四次会议，其中第八届董事会召开九次会议，第九届董事会召开五次会议。公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东会，勤勉履行自身职责。2025 年，公司董事参加董事会会议的具体履职情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

缺席董事 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 两次未亲

会次数 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董

事会会议

郭彦君 14 2 12 0 0 否 6

李友松 14 2 12 0 0 否 6

辛毅 14 3 11 0 0 否 6

刘小冰 5 1 4 0 0 否 1

叶建梅 5 1 4 0 0 否 1

单文峰 9 2 7 0 0 否 5

孙洋 9 2 7 0 0 否 5

2025 年 8 月 4 日，公司顺利完成第九届董事会换届选举，选举
郭彦君女士为董事长，聘任郭彦君女士为总经理、辛毅女士为董事会秘书、田建中先生为财务总监。新一届董事会成员在化工产业、财务会计、法律合规、资本运作等方面形成专业化互补，构建了多元互补的董事会结构，为董事会专业化、科学化决策奠定了良好基础。

2、董事会专门委员会履职情况

公司第九届董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，各专门委员会均按照《公司章程》和相应工作规则的有关规定，发挥专业优势，提供有建设性的意见建议，为提升董事会决策的科学性和前瞻性提供了有力支持。

1）战略与 ESG 委员会

报告期内，战略与 ESG 委员会积极组织各委员开展相关活动，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发……
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