公告日期：2026-04-28

金浦钛业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（叶建梅）

本人作为金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定和要求，在2025 年度工作中，凭借自身专业知识和经验，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了股东的利益。现将本人2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人叶建梅，1963 年出生，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。曾任南京新街口百货商店股份有限公司主办会计、公司财务部副部长、财务部部长、南京东方商城有限责任公司（新百子公司）财务总监、南京大洋百货有限公司财务总监；金浦投资控股集团有限公司财务副总监兼资金管理部总经理；南京苏商投资
发展（集团）有限公司副总经理；2016 年 7 月至 2022 年 7 月曾任
本公司独立董事。2025 年 8 月起再次任公司独立董事。

2、独立性情况

2025 年任职期间内，本人作为公司独立董事，具备独立董事任

职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董

事以外的其他职务，不存在受公司及其控股股东、实际控制人及其

他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独

立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，在本人任职期间，公司共召开了五次董事会会议，

一次股东会。本人作为第九届董事会独立董事任职期间，参与董事

会决策并对所议事项发表明确意见，没有缺席会议的情形，也没有

委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人

会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，
就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，在深入

了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作

出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃

权票的情形。本人出席会议的具体情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 次数

议

叶建梅 5 1 4 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及履职

情况

1、出席董事会专门委员会情况

2025年度，公司第九届董事会战略与ESG委员会共召开一次会议，审议通过一项议案；第九届董事会提名委员会共召开一次会议，审议通过一项议案；第九届董事会审计委员会共召开四次会议，审议通过四项议案。本人均出席了上述各次专门委员会会议，切实履行委员会成员的责任和义务，其中作为公司第九届董事会审计委员会召集人，严格按照监管要求行使审计委员职权，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

2、出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司第九届董事会独立董事共召开两次会议，审议通过两项议案，对公司2025年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及公司终止重大资产重组事项进行了事前审议，并发表了同意的审议意见。

本人严格按照相关法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事制度》的要求，依法独立行使独立董事职权，主动、有效地履行职责。对公司重大事务进行独立判断和决策，积极参与股东会、董事会及其专……
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