公告日期：2026-04-28

金浦钛业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（刘小冰）

本人作为金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。现将本人 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘小冰，1962 年 8 月出生，法学教授，法学博士；曾任南
京工业大学法政学院院长。兼任中华环保联合会法律专家委员会委员、江苏法治建设研究基地首席专家、江苏省法学会生态法学研究会会长、江苏省法学会气候法学研究中心执行主任、江苏省高级人民法院环境专家库专家、南京宝泰特种材料股份有限公司独立董事

等。2016 年 7 月至 2022 年 7 月曾任本公司独立董事。2025 年 8 月

起再次任本公司独立董事。

2、独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六

条规定的独立性要求，与公司、控股股东、实际控制人及公司其他

董事、高级管理人员之间无任何影响独立性的关联关系，不存在妨

碍独立履行职责的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，在本人任职期间，公司共召开了五次董事会会议，

一次股东会。会议召集与召开均符合法定程序，重大经营决策及其

他重大事项均按规定履行审议流程，合法有效。本人作为第九届董

事会独立董事根据会议要求的方式出席了所有会议，没有缺席或者

委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。在会

议召开前，本人获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议

上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，对相

关事项发表独立意见。本人作为第九届董事会独立董事任职期间，

出席会议的具体情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 次数

议

刘小冰 5 1 4 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及履职情况

1.出席董事会专门委员会情况

2025 年度，公司第九届董事会战略与 ESG 委员会共召开一次会
议，审议通过一项议案；第九届董事会提名委员会共召开一次会议，审议通过一项议案；第九届董事会审计委员会共召开四次会议，审议通过四项议案。本人均出席了相关会议，并充分发挥董事会专门委员会对相关议案的前置审议作用，提高决策的科学性和合理性。
2.出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司第九届董事会独立董事共召开两次会议，审议通过两项议案，对公司2025年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及公司终止重大资产重组事项进行了事前审议，并发表了同意的审议意见。

3.行使独立董事职权情况

2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，按时出席董事会会议，会前认真审查资料，会中基于专业知识和公司提供的相关信息，独立、客观、审慎行使表决权，促进决策科学性与客观性。同时，督促公司严格按深交所相关规定真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露，有效监督核……
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