公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-040
证券代码：839288 证券简称：荣鑫科技 主办券商：东兴证券
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为保证日常生产经营活动的需要，2018年6月威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”或“公司”）向关联方威海北洋星星电子有限公司（以下简称“北洋幸星”）采购生产原材料连接线一批，金额691.27元。
（二）表决和审议情况

根据荣鑫科技《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，公司与关联法人发生的交易金额在300万元以下的关联交易，公司董事会授权总经理审议批准后实施，本次偶发性关联交易金额为691.27元，已经公司总经理审议批准，无需召开董事会、股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：威海北洋幸星电子有限公司

住所：山东省威海市文登经济开发区龙山路125号

注册地址：山东省威海市文登经济开发区龙山路125号

公告编号：2018-040
企业类型：有限责任公司

法定代表人：邹竹

实际控制人：威海北洋电气集团股份有限公司

注册资本：5,674,360.00

主营业务：生产销售电子产品和连接线
（二）关联关系

同一实际控制人控制的关联公司
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次交易定价系双方按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司股东权益及向关联方利益输送的情形。
四、交易协议的主要内容

本次交易系公司向威海北洋幸星电子有限公司采购生产原材料连接线所致，交易价款691.27元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易的目的是满足公司日常生产经营的需要，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易定价公允，对公司的持续经营能力、损益和资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。六、备查文件目录
《采购订单》
《采购提案》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
董事会

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