公告日期：2026-05-20

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-023 号
金圆环保股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

（1）会议召开时间：2026 年 05 月 19 日（星期二）

（2）会议召开地点：杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 18 楼公司会
议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 389 人，代表股份 323,484,888 股，占公司有表
决权股份总数的 41.5978%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 317,609,848 股，占公司有表决
权股份总数的 40.8424%。

通过网络投票的股东 386 人，代表股份 5,875,040 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7555%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 386 人，代表股份 5,875,040 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7555%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 386 人，代表股份 5,875,040 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7555%。

3．公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。

总表决情况：

同意 321,425,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3634%；
反对 1,927,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5958%；弃权132,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。

中小股东总表决情况：

同意3,815,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.9466%；反对1,927,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8049%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2485%。

2．审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意321,425,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3634%；反对1,927,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5958%；弃权
132,100股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%。

中小股东总表决情况：

同意3,815,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.9466%；反对1,927,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8049%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2485%。

3．审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

总表决情况：

同意321,401,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3558%；反对1,995,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6168%；弃权
88,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。

中小股东总表决情况：

同意3,791,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.5313%；反对1,995,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9606%；弃权88,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5081%。

4．审议通过了……
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