公告日期：2025-04-25

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-017 号
金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议
通知于 2025 年 04 月 13 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2025 年 04 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1
幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

2．会议出席情况

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年年度报告及摘要》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2．审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

4.审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节 财务报告”等相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 39,714,483.96 元，母公司报表净利润为
52,992,802.76 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
1,193,177,272.98 元，母公司报表未分配利润为 784,313,367.86元。报告期末，公司总股本为 778,781,962.00 股。公司 2024 年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。

鉴于公司近年来的盈利能力、财务状况以及所处的行业情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，同时预计公司现有项目建设将持续需要大量资金支持，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司拟定 2024
留存的未分配利润将累积滚存至下一年度,用于支持公司生产经营和未来发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7. 审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www……
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