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公告日期：2025-04-25
金圆环保股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年度，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行公司股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司发展战略目标，有序推进公司各项工作。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
本报告共分为三个部分，第一是2024年度董事会工作情况，第二是2024年度公司经营情况，第三是2025年公司经营思路。
一、2024年度董事会工作情况
2024年度，公司一共召开13次董事会，所有13次董事会的召集、召开、通知、提案和审议程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定。所有13次董事会的会议记录完整，决议披露及时。所有董事均按要求出席会议，认真履行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事均独立公正地履行职责，维护中小股东权益。
1．董事会召开情况：
序号 届次 召开日期 召开方式 审议通过议案
1) 关于公司签署股权转让协议之补充
协议二的议案
1 第十一届董事会 20240313 通讯方式 2) 关于修订《公司章程》的议案
第二次会议 3) 关于召开2024年第二次临时股东大
会的议案
现场和通讯 1) 关于豁免第十一届董事会第三次会
2 第十一届董事会 20240326 相结合的方 议通知期限的议案
第三次会议 式 2) 关于取消股东大会的议案
3 第十一届董事会 20240410 现场和通讯 1) 关于豁免第十一届董事会第四次会
第四次会议 相结合的方
式 议通知期限的议案
2) 关于聘任公司总经理的议案
3) 关于撤销《金圆环保股份有限公司关
于公司签署股权转让协议之补充协议二
的议案》的议案
4) 关于公司签署股权转让协议之补充
协议二（更新后）的议案
5) 关于修订《公司章程》的议案
6) 关于补选第十一届董事会审计委员
会委员的议案
7) 关于召开2024年第二次临时股东大
会的议案
1) 2023年年度报告全文及摘要
2)……
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