公告日期：2025-04-25

金圆环保股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（丁惠民）

本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、任职基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人丁惠民，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师。曾任浙江外事旅游汽车股份有限公司投资部经理；杭州腾新房地产开发有限公司董事长等。现任浙江兴合会计师事务所有限公司高级项目经理；浙江惠嘉生物科技股份有限公司独立董事；杭州彩橙生物科技有限公司监事；公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司现任独立董事，本人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则等关于独立董事任职资格、条件和要求的规定，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德；不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及主要股东不存在任何可能影响本人独立、客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大

会。本人于会前审阅会议材料，充分知悉会议议案，向董事会秘书就拟审议事项

充分沟通、提出中肯意见建议、要求补充提供议案表决所需的所有数据和资料、
督促董事会办公室及时反馈相关问询。

本人审慎审议董事会的各项议案，对议案均投出赞成票，没有反对、弃权的

情形；不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；董事会和股东大会的召集

和召开程序符合法定要求，重大经营事项履行了合法有效的决策程序。

2024 年度本人出席董事会及股东大会会议的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 报告期内

独立董 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 股东大会 出席股东
事姓名 事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 会议次数 大会次数
事会会议

丁惠民 13 1 12 0 0 否 6 6

（二）参加独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司具体实际情况，
2024 年度共召开四次独立董事专门会议，均为审议关联交易事项。独立董事专

门会议的召集和召开程序符合法定要求。

2024 年度本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 现场出席次数 通讯出席次数

丁惠民 4 0 4

（三）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会四个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与

考核委员会委员，2024年任职期间，充分发挥会计专业人士的经验优势，利用专

业知识和职业经验为公司发展提供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切

实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年在本人任职期间，公司共召开4次审计委员会会议、4次提名委员会会

议、2次薪酬与考核委员会会议，本人全部出席。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司审计监察部及年审会计师事务所进行多次沟通，听取关于内部审计计划及工作情况的汇报，多次与……
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