公告日期：2025-04-25

金圆环保股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王晓野）

本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、任职基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人王晓野，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具备律师执业资格。历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人；上海市金石律师事务所合伙人；湘财基金管理有限公司独立董事。现任上海中联律师事务所高级合伙人；上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事；天弘基金管理有限公司独立董事；公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司现任独立董事，本人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则等关于独立董事任职资格、条件和要求的规定，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德；不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及主要股东不存在任何可能影响本人独立、客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽

责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理

建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他

重大事项均履行了相关的审批程序。本人审慎审议董事会的各项议案，对议案均

投出赞成票，没有反对、弃权的情形；不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的

情况；董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项履行了

合法有效的决策程序。

2024 年度本人出席董事会及股东大会会议的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 报告期内

独立董 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 出席股东
事姓名 自参加董 股东大会 大会次数
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 会议次数

王晓野 13 1 12 0 0 否 6 6

（二）参加独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司具体实际情况，
2024 年度共召开四次独立董事专门会议，均为审议关联交易事项。独立董事专

门会议的召集和召开程序符合法定要求。

2024 年度本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 现场出席次数 通讯出席次数

王晓野 4 0 4

（三）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员，战略

发展委员会、审计委员会委员。在所任职的各专门委员会上，本人严格按照相关

规定行使职权，认真审议相关事项，对公司的规范发展提供合理化建议，切实维

护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年在本人任职期间，公司共召开4次审计委员会会议、4次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、2次战略发展委员会，本人全部出席。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委……
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