公告日期：2025-12-18

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-084 号
金圆环保股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

（1）会议召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）

（2）会议召开地点：杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 18 楼公司会
议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 396 人，代表股份 329,909,788 股，占公司有表
决权股份总数的 42.4240%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 317,609,848 股，占公司有表决
权股份总数的 40.8424%。

通过网络投票的股东 393 人，代表股份 12,299,940 股，占公司有表决权股
份总数的 1.5817%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 393 人，代表股份 12,299,940 股，占公司
有表决权股份总数的 1.5817%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 393 人，代表股份 12,299,940 股，占公司有表决
权股份总数的 1.5817%。

3．公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意329,495,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8744%；反对241,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731%；弃权173,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0525%。

中小股东总表决情况：

同意11,885,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.6309%；反对241,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9602%；弃权173,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4089%。

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所黄勇、何心琳律师对本次股东会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1．公司 2025 年第三次临时股东会决议；

2．上海东方华银律师事务所关于公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 日

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