公告日期：2026-04-28

金圆环保股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行公司股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司发展战略目标，有序推进公司各项工作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

本报告共分为三个部分，第一是2025年度董事会工作情况，第二是2025年度公司经营情况，第三是2026年度公司经营思路。

一、2025年度董事会工作情况

2025年度，公司一共召开8次董事会，所有8次董事会的召集、召开、通知、提案和审议程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定。所有8次董事会的会议记录完整，决议披露及时。所有董事均按要求出席会议，认真履行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事均独立公正地履行职责，维护中小股东权益。

1．董事会召开情况：

序号 届次 召开日期 召开方式 审议通过议案

第十一届董事会 现场和通讯 1) 关于拟出售部分子公司股权或债权资
1 第十五次会议 20250221 结合方式 产的议案

第十一届董事会 现场和通讯 1) 关于聘任公司财务负责人、总会计师
2 第十六次会议 20250327 结合方式 的议案

1) 2024年年度报告及摘要

2) 2024年度董事会工作报告

3 第十一届董事会 20250423 现场和通讯 3) 2024年度总经理工作报告

第十七次会议 相结合方式

4) 2024年度财务决算报告

5) 2024年度利润分配预案

6) 2024年度内部控制自我评价报告

7) 2024年度环境、社会及公司治理报告
8) 关于2024年度计提信用及资产减值准
备的议案

9) 关于购买董监高责任保险的议案

10) 关于董事2025年薪酬方案的议案

11) 关于高级管理人员2025年薪酬方案
的议案

12) 关于预计2025年度日常关联交易额
度的议案

13) 关于聘任公司高级管理人员的议案
14) 关于补选非独立董事的议案

15) 关于增补董事会专门委员会委员的
……
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