公告日期：2026-04-28

金圆环保股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王端旭）

本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，恪守独立董事职责，勤勉尽责地参与公司治理，对公司经营发展提供专业、客观的建议，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、任职基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人王端旭，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。曾任浙江大学讲师、副教授、教授等职，从事教学和科研工作。现任浙江大学舟山海洋研究中心教授，浙江上虞农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司独立董事；公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司现任独立董事，本人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则等关于独立董事任职资格、条件和要求的规定，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德；不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及主要股东不存在任何可能影响本人独立、客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

任职期间，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关的审批程序。本人审慎审议董事会的各项议案，对议案均投
出赞成票，没有反对、弃权的情形；不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情
况；董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项履行了合法
有效的决策程序。

2025 年度本人出席董事会及股东会会议的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

是否连续

任职期间 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 任职期间

独立董 两次未亲 出席股东
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 股东会会

事姓名 自参加董 会次数
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 议次数

事会会议

王端旭 8 0 8 0 0 否 4 4

（二）参加独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间内，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，

公司共召开一次独立董事专门会议，审议关联交易相关事项。独立董事专门会议
的召集和召开程序符合法定要求。

2025 年度本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 现场出席次数 通讯出席次数

王端旭 1 0 1

（三）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。本人作为审计委员会委员，严格按照相关规定行使职权，
认真审议相关事项，对公司的规范发展提供合理化建议，切实维护公司利益和全
体股东特别是中小股东的合法权益。2025年在本人任职期间，公司共召开5次审

计委员会会议，本人全部出席。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员与公司审计监察部及年审会计师事务所
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