公告日期：2026-04-28

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-016 号

金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会
议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2026 年 4 月 24 日在杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦
18 楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

2．会议出席情况

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2．审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

4.审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -251,765,973.83 元，母公司报表净利润为
-168,098,059.52 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
941,411,299.15 元，母公司报表未分配利润为 616,215,308.34 元。报告期末，公司总股本为 777,648,262.00 股。公司 2025 年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

鉴于公司近年来的盈利能力、财务状况以及所处的行业情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，同时预计公司现有项目建设将持续需要大量资金支持，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司拟定 2025年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度,用于支持公司生产经营和未来发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6.审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理报告》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会及公司治理报告》。

7.审议通过《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

8.审议《关于购买董高责任保险的议案》

表决情况：本议案所有出席董事均为本议案关联方，故均需回避表决，直接提交公司股东会审议。

为完善公司风险控制体系，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职……
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