公告日期：2026-04-29

航天工业发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，积极参加公司相关会议，认真审议各类议案，紧密关注公司经营管理、内 控建设及董事会决议落地情况，依托自身专业优势为公司经营发展建言献策，全
力维护公司及全体股东合法权益。本人经 2025 年 8 月 20 日公司召开的 2025 年
第二次临时股东大会选举为公司独立董事，履行公司第十届董事会独立董事职责。 现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

张梅，女，1971 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师。现任航天工
业发展股份有限公司独立董事，福建江夏学院会计学院教授，兼任福州大学硕士 生导师，安井食品集团股份有限公司独立董事，海峡创新互联网股份有限公司独 立董事，福建晋江农村商业银行股份有限公司董事，福建南安农村商业银行股份 有限公司监事。曾任福建博思软件股份有限公司独立董事，福建南平太阳电缆股 份有限公司独立董事，福建顶点软件股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，本人于 2025 年 8 月 20 日经公司
2025 年第二次临时股东大会选举担任独立董事职务，并担任董事会审计委员会 主任。年内本人亲自参加董事会会议共 5 次，没有缺席或者连续两次未亲自出席 会议的情况。2025 年度，本人列席公司股东会会议 1 次。出席会议具体情况如 下：

独立董 应参加 现场参 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 列席股
事姓名 董事会 加董事 式出席董 席董事 事会次 两次未亲 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 数

事会会议

张梅 5 3 2 0 0 否 1

报告期内，本人认真参加了公司董事会和股东会会议，履行了独立董事诚信、 勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议，与公司经营管理层保持了充 分的沟通，及时了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为，2025 年度公司董事会和 股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，合法有效。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真 审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会。本人严格按照有关法律法规，以及《公司董事会战略委员会 实施规则》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会 实施规则》和《公司董事会提名委员会实施规则》的要求，出席了相关会议，切 实履行董事会各专门委员会委员的职责和义务。

董事会战略委员会 董事会审计委员会 董事会提名委员会 董事会薪酬与考核委员会

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席次
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 数

1 1 4 4 2 2 1 1

为保证沟通的充分性与有效性，在董事会或专门委员会正式会议召开前，公 司与董事就重大决策事项进行预沟通，针对董事在预沟通过程中关切的问题，公 司管理层充分准备并在正式会议上进行详细汇报，沟通更为畅通，决策效率得到 提升。

1.董事会战略委员会

按照《公司独立董事工……
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