公告日期：2026-04-29

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2026-012
航天工业发展股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会
议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合视频方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日
以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度
股东会审议。

二、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司股
东 所 有 者 的 净 利 润 为 人 民 币 -1,308,632,660.80 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
-536,765,609.10 元，截至 2025 年 12 月 31 日，未分配利润为-1,845,398,269.90
元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》的相关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的
《公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度
股东会审议。

三、审议通过《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度
股东会审议。

四、审议通过《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要，公司 2026 年度日常关联交易预计金额为 50,000 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 12.88%。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司 2026 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

关联董事胡庆荣先生、孙逊先生、王清理先生、王强先生、杨新先生、龙钫女士对本议案进行回避。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年度
股东会审议。

五、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎原则，全体委员对本议案进行回避，提交公司董事会审议。

基于谨慎原则，公司全体董事对本议案进行回避，本议案直接提交公司 2025年度股东会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

关联董事孙逊先生对本议案进行回避。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》……
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