公告日期：2026-05-13

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2026-014
湖南投资集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形，没有增加或变更提案。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

现场会议召开时间为：2026 年 5 月 12 日下午 2:30

网络投票时间为：2026 年 5 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30
—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日上午 9:15（现场股东会召开当
日），结束时间为 2026 年 5 月 12 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
现场会议地点：湖南投资大厦 6 楼会议室

召开方式：现场表决和网络投票表决相结合

召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会

主持人：公司董事长皮钊先生

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
2.会议的总体出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 105 人，代
表股份 165,403,678 股，占公司有表决权股份总数的 33.1327%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 161,646,857 股，占公司有表决权股份总数的 32.3802%；通过网络投票的股东 95 人，代表股份 3,756,821股，占公司有表决权股份总数的 0.7525%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 104 人，代表股份 4,097,221 股，占公司有表决权股份总数的 0.8207%。其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 340,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0682%；通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份 3,756,821股，占公司有表决权股份总数的 0.7525%。

（2）公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

股东会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：

1.审议通过了《公司2025年年度报告》（全文及摘要）

（1）表决情况

总表决情况：同意 162,620,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3171%；反对 2,780,802 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.6812%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。

中小股东总表决情况：同意 1,313,719 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0637%；反对 2,780,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8704%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0659%。

（2）表决结果：本项议案获得通过。

2.审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

（1）表决情况

总表决情况：同意 163,085,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5983%；反对 2,310,802 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.3971%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小股东总表决情况：同意 1,778,719 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.4128%；反对 2,310,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.3993%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1879%。

（2）表决结果：本项议案获得通过。

3.审议通过了《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

（1）表决情况

总表决情况：同意 162,592,076 股，占出席本次股东会有效表决……
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