公告日期：2025-04-03

湖南投资集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

述职人：周兰

本人作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024 年的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

周兰：博士研究生学历，管理学硕士、会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，湖南天雁机械股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独立董事，上海海欣集团股份有限公司独立董事，明光浩淼安防科技股份公司独立董事；现任湖南大学工商管理学院会计学副教授、硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委，湖南投资集团股份有限公司独立董事，湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事、湖南博云新材料股份有限公司独立董事。

独立性自查情况：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2024 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门工作会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席股东大会和董事会会议的情况

2024 年，本人出席了公司召开的 7 次董事会会议和 1 次股东大会，
本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如下：
参加董事会会议情况

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数

7 3 4 0 0 0

参加股东大会会议情况

应出席次数 现场出席次数

1 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门工作会议情况

会议类别 2024 年 应出席 出席 委托出席 缺席
召开次数 次数 次数 次数 次数

董事会审计委员会会议 6 6 6 0 0

董事会提名委员会会议 2 2 2 0 0

董事会薪酬与考核委员会会议 1 1 1 0 0

独立董事会专门工作会议 4 4 4 0 0

作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照《公司独立董事制度》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，全年召集和主持会议 1 次，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策、方案以及考核标准等进行了审议，年报编制期间与公司管理层就董事、监事及高级管理人员绩效考核、薪酬发放事项进行了沟通，并就相关事项向董事会提出了专业意见和建议。

作为审计委员会委员和提名委员会委员，本人按照《公司独立董事制度》《公司董……
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