公告日期：2025-05-08

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-025
湖南投资集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度第 4 次
董事会（临时）会议于 2025 年 5 月 6 日召开，会议决定于 2025 年 5
月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1.会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

2025 年 5 月 6 日召开的 2025 年度第 4 次董事会（临时）会议，
审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日下午 1:30

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日

其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15（现场股东大会召开当日），结束时
间为 2025 年 5 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 21 日

7.出席对象：

（1）于 2025 年 5 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，可书面委托代理
人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投
票时间参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投
资大厦 6 楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》 √

累积投票提案（议案 2.00、3.00 为等额选举）

2.00 《公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事 应选人数 6 人
的议案》

2.01 选举皮钊先生为第八届董事会非独立董事 √

2.02 选举彭顺勇先生为第八届董事会非独立董事 √

2.03 选举彭章硕先生为第八届董事会非独立董事 √

2.04 选举胡连宇先生为第八届董事会非独立董事 √

2.05 选举陈薇女士为第八届董事会非独立董事 √

2.06 选举邢康宁先生为第八届董事会非独立董事 √

3.00 《公司关于董事……
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