公告日期：2025-05-08

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-023
湖南投资集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 6
日召开的 2025年度第 4次董事会（临时）会议和 2025年度第 3次监事会会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、修订说明

1.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合目前公司职工人数、董事会构成及任职情况，为维护公司职工合法权益，拟在《公司章程》中增加职工董事相应条款；

2.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合目前公司董事会成员构成及任职情况，为适应现阶段公司治理及未来发展需求，保持董事会人员的奇数数量，公司拟将董事会成员人数由 9人调整为11人，其中至少包括 4名独立董事和 1名职工董事。

3.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟将《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等公司治理相关管理制度中涉及“股东大会”表述统一规范为“股东会”。

4.根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，同时《公司章程》中相关条款及《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除。

5.根据《长沙市国资委关于印发<长沙市市管国有企业公司章程

指引>的通知》（长国资法规〔2025〕9 号）的相关规定，将《公司

章程》中原第四章党委会及相关条款进行修改。

二、《公司章程》的修订情况

序 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护公司、股东、
债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公
织和行为，充分发挥中国共产党湖 司的组织和行为，充分发挥中国共
南投资集团股份有限公司委员会 产党湖南投资集团股份有限公司委
（以下简称公司党委）的政治核心 员会（以下简称公司党委）的政治
1 作用，根据《中华人民共和国公司 核心作用，根据《中华人民共和国
法》（以下简称《公司法》）、《中 公司法》（以下简称《公司法》）、
华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下
《证券法》）、《中国共产党章程》 简称《证券法》）、《中国共产党
（以下简称《党章》）和其他有关 章程》（以下简称《党章》）其他
规定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份有 第二条 公司系依照《公司法》
限公司规范意见》和其他有关规定 《股份有限公司规范意见》和其他
2 成立的股份有限公司（以下简称公 有关规定成立的股份有限公司（以
司）。 下简称公司）。

…… ……

第八条 董事长为公司的法定
代表人。

第八条 董事长为公司的法定 董事长辞任的，视为同时辞去
3 代表人。 法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由
……
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