公告日期：2025-05-08

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-024

湖南投资集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际工作安排，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 5
月 6 日召开公司 2025 年度第 4 次董事会（临时）会议，审议通过了《公
司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》和《公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会决定进行董事会换届选举，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和拟修订的《公司章程》的相关规定，公司第八届
董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（包括 1 名职工董事，
职工董事由职工代表大会选举产生），独立董事 4 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，同意公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司提名陈薇女士、邢康宁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名皮钊先生、彭顺勇先生、彭章硕先生、胡连宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，同意公司董事会提名李蔓球先生、陈敏女士、李琴琴女士、黎志刚先生为公司第八届董事会独立
董事候选人（候选人简历附后）。

独立董事候选人李蔓球先生、陈敏女士、李琴琴女士、黎志刚先生均已取得独立董事资格证书，其中陈敏女士、黎志刚先生为会计专业人士。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事会换届选举将采用累积投票制，且独立董事与非独立董事实行分别投票。

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日

附件：

1.拟任非独立董事候选人简历

皮钊，男，1966 年出生，中共党员，大学本科学历，审计师。曾任长沙市社会审计中心基建部副主任，长沙市审计局工交科副科长，长沙市审计局行政事业审计处处长，长沙市环路建设开发有限公司董事、副总经理，湖南投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，长沙市燃气实业有限公司党委副书记、董事、总经理，长沙环路建设开发集团有限公司党委书记、董事长。现任湖南投资集团股份有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，皮钊先生未持有公司股份；曾在公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司担任党委书记、董事长等职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形；不是失信被执行人。

彭顺勇，男，1981 年出生，中共党员，研究生学历，法学硕士、历史学博士，律师、高级工程师。曾任湖南省长沙市政协机关党组成员、办公厅副主任兼办公厅秘书处处长，西藏山南市幸福家园建设管理局党组成员、副局长，中共长沙市委统一战线工作部副部长。现任湖南投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日，彭顺勇先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关……
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