公告日期：2025-05-27

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 编号：2025-030

湖南投资集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月26日召开的2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会非独立董事、独立董事；同日召开的公司第五届第一次职工代表大会选举产生了第八届董事会职工董事。公司董事会顺利完成换届选举工作。
2025年5月26日，公司召开了2025年度第5次董事会（临时）会议，审议通过了选举公司第八届董事会董事长、第八届董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及聘任证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会及专门委员会组成情况

（一）公司第八届董事会成员情况

非独立董事：皮钊先生（董事长）、彭顺勇先生、熊棒先生（职工董事）、彭章硕先生、胡连宇先生、陈薇女士、邢康宁先生。

独立董事：李蔓球先生、陈敏女士、李琴琴女士、黎志刚先生。
上述第八届董事会成员任期 3 年，自公司 2025 年第一次临时股
东大会审议通过之日起计算。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

公司第八届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董事连续任职超过六
年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述公司第八届董事会成员简历详见公司于 2025 年 5 月 8 日和
2025 年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）和《公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-028）。

（二）公司第八届董事会专门委员会组成情况

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

1.战略委员会：皮钊（主任委员）、彭顺勇、李蔓球；

2.提名委员会：李琴琴（主任委员）、皮钊、彭顺勇、李蔓球、黎志刚；

3.审计委员会：陈敏（主任委员）、皮钊、李蔓球、李琴琴、黎志刚；

4.薪酬与考核委员会：黎志刚（主任委员）、熊棒、李蔓球、陈敏、李琴琴。

以上专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员陈敏女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

上述公司第八届董事会专门委员会成员简历详见公司于 2025 年
5 月 8 日和 2025 年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）和《公司关于选举职工董事的
公告》（公告编号：2025-028）。

二、公司聘任高级管理人员、其他人员的情况

1.聘任彭顺勇先生为公司总经理；

2.聘任彭章硕先生、杨刚先生、胡连宇先生、袁征先生、范平先生为公司副总经理；

3.聘任胡连宇先生为公司总法律顾问；

4.聘任彭莎女士为公司财务总监；

5.聘任张登峰先生为公司工程总监；

6.聘任张健先生为公司董事会秘书；

7.聘任邓达先生为公司运营总监；

8.聘任何小兰女士为公司证券事务代表。

上述新聘高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）任期3年，自公司2025年第5次董事会（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

董事会秘书张健先生和证券事务代表何小兰女士均具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，均已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0731-89799888

电子信箱：hntz0548@126.com

联系地址：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼

邮政编码：410005

三、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次董事……
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