公告日期：2025-08-23

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-032
湖南投资集团股份有限公司

2025 年度第 6 次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度第 6
次董事会会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面和通讯等方式发出。
2.本次董事会会议于 2025 年 8 月 21 日在湖南投资大厦 22 楼会
议室以现场会议的形式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数为 11 人。

4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年半
年度报告》（全文及摘要）。

《公司 2025 年半年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2025-033、2025-034] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2025 年度第 5 次董
事会审计委员会会议审议通过。

三、备查文件

1.《公司 2025 年度第 6 次董事会会议决议》；

2.《公司 2025 年度第 5 次董事会审计委员会会议决议》。
特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日

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