公告日期：2026-02-04

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2026-001
湖南投资集团股份有限公司

2026年度第1次董事会（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年度第 1 次董
事会（临时）会议通知于 2026 年 1 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于2026年2月2日在湖南投资大厦22楼会议室以现场方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为11人，实际出席会议董事人数为11人。

4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司纪委书记及全体高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于 2026 年度
向银行申请综合授信额度预计的议案》。

为满足生产经营活动的资金需求，董事会同意公司及下属各控股子公司在2026年度向银行申请综合授信额度不超过人民币8亿元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度综合授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。在上述
授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。
《公司关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的公告》[公告编号：2026-002]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

《公司2026年度第1次董事会（临时）会议决议》

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2026年2月4日

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