公告日期：2026-04-04

湖南投资集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格恪守相关法律法规及《公司章程》，忠实履行股东会赋予的职责，紧扣公司发展战略与年度经营目标，坚持科学决策、规范运作，带领全体员工攻坚克难、锐意进取，圆满完成年度各项工作任务，为公司持续健康发展筑牢坚实基础。现将 2025 年度董事会工作情况总结如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度公司实现营业收入 51,942.10 万元，同比下降 17.71%。其中：
高速公路建设运营板块实现收入 24,900.29 万元、城市综合体投资开发板块实现收入 19,407.63 万元、酒店投资经营板块实现收入 4,131.18 万元、资产管理和物业服务板块实现收入 3,502.99 万元；全年实现营业利润8,456.34 万元，同比下降 31.99%；实现利润总额 8,197.42 万元，同比下降33.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,206.73 万元，同比下降48.33%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润 4,371.37万元，同比下降 43.75%；每股收益 0.0843 元，同比下降 48.31%。

二、2025 年度日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，现将 2025 年度董事会会议具体情况如下：

会议 会议 议案名称 审议
时间 届次 结果

2025 年 2025 年度第 《公司关于 2025 年度向银行申请综合 审议
1 月 24 日 1 次（临时） 授信额度预计的议案》 通过
董事会会议

1.《公司 2024 年度报告（全文及其摘

要）》

2.《公司 2024 年度董事会工作报告》

3.《公司 2024 年度总经理工作报告》

4.《公司 2024 年度独立董事述职报告》

5.《公司 2024 年度财务决算及 2025 年

度财务预算报告》

6.《公司 2024 年度利润分配和资本公

积金转增股本的预案》

7.《公司关于续聘会计师事务所的议

案》

2025 年 2025 年度 8.《公司 2024 年度内部控制评价报告》 审议
4 月 1 日 第 2 次 9.《公司 2024 年可持续发展报告》 通过
董事会会议 10.《公司关于独立董事 2024 年度保持

独立性情况的专项意见》

11.《公司董事会审计委员会关于对会

计师事务所 2024 年度履职情况评估报

告暨履行监督职责情况报告》

12.《公司关于暂缓投资开发广麓和府

房地产项目的议案》

13.《公司关于制订〈公司市值管理制

度〉的议案》

14.《公司关于聘任副总经理的议案》

15.《公司关于召开 2024 年度股东大会

的议案》

2025 年 2025 年度第……
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