公告日期：2026-04-04

湖南投资集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：周兰

本人周兰作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。

公司第七届董事会任期已于2025年5月26日届满，本人任期随之结束，不再担任公司独立董事及其他任何职务。现将本人2025年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

周兰：博士研究生学历，管理学硕士、会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，湖南天雁机械股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独立董事，上海海欣集团股份有限公司独立董事，明光浩淼安防科技股份公司独立董事，湖南投资集团股份有限公司独立董事；现任湖南大学工商管理学院会计学副教授、硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委，湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事、湖南博云新材料股份有限公司独立董事。

独立性说明：2025年度任职期间，本人作为公司独立董事对自身独立性情况进行了自查。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2025年度任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门工作会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席股东会和董事会会议的情况

2025年度任职期间，本人出席了公司召开的4次董事会会议和2次股东会，本人对2025年度任职期间历次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如下：
参加董事会会议情况

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数

4 4 0 0 0 0

参加股东会会议情况

应出席次数 现场出席次数

2 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门工作会议情况

会议类别 2025 年 应出席 出席 委托出 缺席
召开次数 次数 次数 席次数 次数

董事会审计委员会会议 3 3 3 0 0

董事会提名委员会会议 2 2 2 0 0

董事会薪酬与考核委员会会议 1 1 1 0 0

独立董事专门工作会议 1 1 1 0 0

作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照《公司独立董事制度》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施
细则》等相关制度的规定，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，全年召集和主持会议1次，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策、方案以及考核标准等进行了审议，年报编制期间与公司管理层就董事、高级管理人员绩效考核、薪酬发放事项进行了沟通，并就相关事项向董事会提出了专业意见和建议。

作为审计和提名委员会委员，本人依据相关制度监督公司内部审计、内部控制及定期报告，审议高管和董事候选人资格，对所有议案均投赞成票，切实履行了委员职责。

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