公告日期：2026-04-04

湖南投资集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：黎志刚

本人黎志刚作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护公司及全体股东的权益。

本人自2025年5月26日起担任公司独立董事，现将本人在2025年任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

黎志刚：大学本科学历，经济学学士，会计学教授。曾任湖南财政经济学院会计系主任、会计学教授，湖南申亿精密零部件股份有限公司（拟上市公司）独立董事，湘北威尔曼制药股份有限公司（拟上市公司）独立董事。2025年5月26日起任湖南投资集团股份有限公司独立董事。

独立性说明：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，本人作为公司独立董事，已就自身独立性完成自查。2025年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025年度任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席股东会和董事会会议的情况

2025年度任职期间，本人出席了公司召开的3次董事会会议和1次股东会，本人对任职期间3次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如下：
参加董事会会议情况

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数

3 3 0 0 0 0

参加股东会会议情况

应出席次数 现场出席次数

1 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门工作会议情况

会议类别 2025 年 应出席 出席 委托出 缺席
召开次数 次数 次数 席次数 次数

董事会审计委员会会议 3 3 3 0 0

董事会提名委员会会议 1 1 1 0 0

董事会薪酬与考核委员会会议 1 1 1 0 0

2025年度，作为董事会薪酬与考核委员会成员，出席了1次会议，经本次会议选举成为该委员会主任委员。

作为董事会审计委员会成员，本人共出席了3次审计委员会会议，对会议审议的定期报告等各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况；根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对定期报告等事项进行认真审阅并提出专业意见，确保财务信息真实准确。

作为董事会提名委员会成员，出席了1次提名委员会会议，对公司拟聘任的高级管理人员议案进行审议，严格核查拟聘人员的任职资格，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

在2025年度本人任职期间，公司未出现需由独立董事专门会议进行审议的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2025年度任职期间，本人作为独立董事，认真聆听公司关于内部审计计划及工作情况的汇报，及时掌握公司经营状况。与会计师事务所开展了访谈，就公司内部控制的执行情况进行了交流。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年 5 月 26 日，本人以独立董事候选人身份出席公司
2025 年度第一次临时股东大会，主动听取中小股东诉求与意见。
（五）维护投资者合法权益情况

2025 年度任职期间，本人严格依规履行独立董事……
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