公告日期：2026-04-04

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2026-003
湖南投资集团股份有限公司

2026 年度第 2 次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年度第 2
次董事会会议通知于 2026 年 3 月 23 日以书面和通讯等方式发出。
2.本次董事会会议于2026年4月2日在湖南投资大厦22楼会议室召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为 11 人，实际出席会议的董
事人数为 11 人。

4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司纪委书记及全体高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年
度总经理工作报告》。

2.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年
度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

3.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年
度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》[公告编号：2026-006]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前，该预案已经公司 2026 年度第 2 次董
事会审计委员会会议和2026年度第1次独立董事专门会议审议通过；该预案需提交公司 2025 年度股东会审议。

4.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于变更
会计师事务所的议案》。

《公司关于变更会计师事务所的公告》[公告编号：2026-007]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 2 次董
事会审计委员会会议和2026年度第1次独立董事专门会议审议通过；该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

5.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年
年度报告（全文及摘要）》。

《公司 2025 年年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2026-004、2026-005]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 2 次董
事会审计委员会会议审议通过；该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

6.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年
度董事会工作报告》。

《公司 2025 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

7.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年
度独立董事述职报告》。

《公司 2025 年度独立董事述职报告》同日披露于巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 1 次独
立董事专门会议审议通过；独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。

8.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年
度内部控制评价报告》。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 2 次董
事会审计委员会会议和2026年度第1次独立董事专门会议审议通过。
9.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于独立
董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

《公司关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》全文同日披露于巨潮资讯网。

10.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会
审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况报告》。

《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 2 次董
事会审计委员会会议审议通过。

11.以 11 票同意，0 票反对，0 ……
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