公告日期：2026-04-04

湖南投资集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：陈敏

本人陈敏作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，以忠实、勤勉、尽责之态度履行独立董事职责。及时掌握公司日常经营信息，积极出席公司召开的相关会议，并对会议审议的相关事项发表独立意见，切实发挥了独立董事的独立职能，维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

本人自 2025 年 5 月 26 日起担任公司独立董事，现将本人在
2025 年任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

陈敏：博士研究生学历，会计学博士，会计学副教授。现任湖南大学工商管理学院会计学系教师，湖南大学工商管理学院EE中心副主任，雪天盐业集团股份有限公司独立董事，华诺星空技术股份有限公司（非上市）独立董事，百嘉基金管理有限公司（非上市）独立董事，2025年5月26日起任湖南投资集团股份有限公司独立董事。

独立性说明：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关要求，本人作为公司独立董事，已完成独立性自查。2025年度任职期间，本人除担任公司独立董事外，未在公司及主要股东单位兼任其他职务，与公司及主要股东之间不存在影响独立、客观履职的关联关系或利害关系，具备规定的独立性，不存在影
响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2025年度任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席股东会和董事会会议的情况

2025年度任职期间，本人出席了公司召开的3次董事会会议和1次股东会，对3次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如下：
参加董事会会议情况

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数

3 3 0 0 0 0

参加股东会会议情况

应出席次数 现场出席次数

1 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门工作会议情况

会议类别 2025 年 应出席 出席 委托出 缺席
召开次数 次数 次数 席次数 次数

董事会审计委员会会议 3 3 3 0 0

董事会提名委员会会议 1 1 1 0 0

董事会薪酬与考核委员会会议 1 1 1 0 0

作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，本人按照《公司独立董事制度》和《公司董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，负责召集和主持审计委员会会议。任职期内，召集和主持会议3次，对会议审议的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况；根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对定期报告等事项进行认真审阅，发挥了审计委员会委员的专业职能
和监督作用。

作为第八届董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任职期内，本人按照《公司独立董事制度》《公司董事会提名委员会实施细则》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，选举出了第八届董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员；对拟聘任的高级管理人员的任职资格进行审核，认真履行了委员职责。

在2025年任职期间，公司未发生需经独立董事专门会议审议的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人作为独立董事参加审计委员会定期会议，听取……
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