公告日期：2026-04-04

湖南投资集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：李蔓球

本人李蔓球，作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司独立董事制度相关规定，忠实、勤勉、尽责履行独立董事职责。本人主动了解公司经营情况，认真出席相关会议，充分发挥专业优势与独立作用，审慎审议各项议案并发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

本人自 2025 年 5 月 26 日起担任公司独立董事，现将本人在
2025 年任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

李蔓球：硕士研究生学历，工业经济硕士，中级工业经济职称。曾任株洲电力机车研究所助理工程师，湖南省计划委员会主任科员，湖南省航空公司筹备办筹备组成员，湖南省电力粉煤灰开发有限公司总经理，长沙德比粉煤灰工程设备有限公司董事长兼总经理。现任湖南省清华大学校友会副会长，2025年5月26日起任湖南投资集团股份有限公司独立董事。

独立性说明：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2025年度任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席股东会和董事会会议的情况

2025年度任职期间，本人出席了公司召开的3次董事会会议和1次股东会，对任职期间3次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如下：
参加董事会会议情况

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数

3 3 0 0 0 0

参加股东会会议情况

应出席次数 现场出席次数

1 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门工作会议情况

会议类别 2025 年 应出席 出席 委托出 缺席
召开次数 次数 次数 席次数 次数

董事会战略委员会会议 1 1 1 0 0

董事会审计委员会会议 3 3 3 0 0

董事会提名委员会会议 1 1 1 0 0

董事会薪酬与考核委员会会议 1 1 1 0 0

本人作为公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司独立董事制度》及各专门委员会实施细则等相关规定履行职责：

1.战略委员会：参与选举产生第八届董事会战略委员会主任委员。

2.审计委员会：监督检查公司内部审计工作及内部控制制度建设与执行情况，认真审阅公司定期报告；参与选举产生第八届董事会审计委员会主任委员。

3.提名委员会：对拟聘任高级管理人员的任职资格进行审核；参与选举产生第八届董事会提名委员会主任委员。

4.薪酬与考核委员会：参与选举产生第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

本人切实履行了各专门委员会委员应尽的责任与义务。

2025年度任职期间，公司不存在需由独立董事专门工作会议进行审议的事……
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