公告日期：2026-04-04

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2026-010
湖南投资集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年度第 2 次董事会会
议于 2026 年 4 月 2 日召开，会议决定于 2026年 5 月 12 日召开公司 2025 年度
股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5月 7 日

7.出席对象：

（1）于 2026 年 5月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 6楼会
议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年年度报告》（全文及摘要） 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转 非累积投票提案 √

增股本的预案》

4.00 《公司关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<公司关联交易管理制度>的议

6.00 案》 非累积投票提案 √

《关于修订<公司募集资金管理制度>的议

7.00 案》 非累积投票提案 √

《关于修订<公司董事会基金管理办法>的

8.00 议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>

9.00 的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

办法>并废止<独立董事、外部董事、监事

10.0……
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