公告日期：2025-12-13

江铃汽车股份有限公司

董事会议事规则和决策程序修订案（2025 年）

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司

法》及证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》等法律、法规、规范

性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则和决策程序》

的部分条款进行修订，修订后的《董事会议事规则和决策程序》需经股东会审议

通过后方可生效，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

为规范江铃汽车股份有限公司（“公司”）董 第一章 总则

事会议事和决策过程，保障董事会的工作效率 第一条 为规范江铃汽车股份有限公司（以下简
和科学决策，现依据相关法律法规、《深圳证 称“公司”）董事会议事方式和决策程序，促使
券交易所上市规则》（“《上市规则》”）以 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规
1 及公司《章程》制定本董事会议事规则和决策 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国
程序（本“规则”）。 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、行政法规、规范性文件及《江铃汽
车股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
制订本议事规则（以下简称“本规则”）。

第一章 董事会会议的召集和筹备 第二章 会议的召集和通知

第一条 董事会会议包括定期会议和临时会议。 第二条 董事会每年度至少召开两次会议，由董
董事会会议召开形式包括实际会议形式和书面 事长召集和主持，每次会议应当于会议召开十日
表决形式。 前书面通知全体董事。

2 第二条 定期会议。定期会议采用实际会议形 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
式，每年至少召开两次，由董事长召集，董事 副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者
会秘书应于会议召开十日之前书面通知全体董 不履行职务的，由三分之二以上的董事共同推举
事。 一名董事履行职务。

董事长不能履行职权时，董事长应当指定

副董事长代行其职权。

第三条 临时会议。有下列情形之一的，董事长 第三条 代表十分之一以上表决权的股东、四分
应在十个工作日内召集临时董事会会议： 之一以上董事、审计委员会、总裁或者过半数独
（一）董事长认为必要时； 立董事联名，可以提议召开董事会临时会议。董
3 （二）三分之一以上董事联名提议时； 事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事
（三）监事会提议时； 会会议。

（四）总裁提议时；

（五）半数以上独立董事联名提议时。

第四条 董事会召开临时董事会会议，应当由董 第四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式
事会秘书在会议召开五日之前书面通知全体董 为：书面送达、电子邮件等可以有形地表现所载
事。 内容的数据电文形式；通知时限为：不得晚于召
如有前条第（二）、（三）、（四）、（五） 开临时董事会会议前三日通知或者送达。

4 规定的情形，董事长不能履行职责时，由副董 但是，经全体董事一致同意，就特别紧急事
事长负责召集会议。 ……
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