公告日期：2025-12-13

江铃汽车股份有限公司

股东会议事规则修订案（2025 年）

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司

法》及证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》等法律、法规、规范

性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》的部分条款

进行修订，修订后的《股东会议事规则》需经股东会审议通过后方可生效，具体修

订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护全体股东的合法权益，进一步明 第一条 为维护江铃汽车股份有限公司（以下简
确股东大会的职责权限，规范其运作程序，保 称“公司”）及其全体股东的合法权益，明确股
证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 东会的议事规则，规范其运作程序，保证股东会
和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》
1 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
《上市公司股东大会规则》和《江铃汽车股份 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性
规定，制定本规则。 文件及《江铃汽车股份有限公司章程》（以下简
称“公司章程”），制定本议事规则（以下简称
“本规则”）。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公
2 规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保 司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股
证股东能够依法行使权利。 东能够依法行使权利。

…… ……

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。
东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于 年度股东会每年召开一次，并应于上一会计年度
上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 结束后的六个月内举行。

3 东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第
一条规定的应当召开临时股东大会的情形时， 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情
临时股东大会应当在 2 个月内召开。 形时，临时股东会应当在两个月内召开。

…… ……

第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以 第五条 公司召开股东会时应当聘请律师对以下
下问题出具法律意见并公告： 问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、
4 律、行政法规和公司章程的规定； 行政法规、公司章程及本规则的规定；

…… ……

（四）应本公司要求对其他有关问题出具 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法
的法律意见。 律意见。

第二章 股东大会的召集 第二章 股东会的召集

第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事
股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。