公告日期：2025-12-13

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2025—054
200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。

公司董事会于 2025 年 12 月 10 日至 12 月 12 日以书面表决形式批准了《江
铃汽车股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

现场会议时间为：2025 年 12 月 30 日下午 2:30；

网络投票时间为：2025 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25，上午 9:30～
11:30 和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日。B 股股东应在 2025 年 12 月 19
日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截止 2025 年 12 月 24 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）江西华邦律师事务所律师。

8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20 楼。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累计投票议案

1.00 江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025 年） √

2.00 江铃汽车股份有限公司股东会议事规则修订案（2025 年） √

3.00 江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序修订 √

案（2025 年）

4.00 关于选举陈平先生为公司第十一届董事会独立董事的议 √

案

议 案 1-3 详 情 请 参 见 2025 年 12 月 13 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025 年）》、《江铃汽车股份有限公司股东会议事规则修订案（2025 年）》和《江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序修订案（2025 年）》。

议案 4 详情请参见 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。

议案 1-3 为特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案 4 为普通决议事项。

对于上述议案的表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记手续

出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券……
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