公告日期：2026-01-16

江铃汽车股份有限公司

薪酬委员会工作细则（2026 年修订）

第一章 总则

第一条 为规范江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员
的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江铃汽车股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，制订本工作细则。

第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查
公司高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司高级管理人员的考核标准并进行考核。

第三条 薪酬委员会对董事会负责，委员会的提案应当提交董事会审议决
定。

第二章 人员组成

第四条 薪酬委员会委员由六名董事组成，其中独立董事四名。薪酬委员
会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。

第五条 薪酬委员会委员由董事长及副董事长联合提名、二分之一以上独
立董事或全体董事的四分之一以上提名，并经董事会过四分之三同意选举产生。
第六条 薪酬委员会主任委员的确定和罢免须经过半数委员同意，且须报
董事会批准。

第七条 薪酬委员会设秘书一名，由董事会秘书担任。

第八条 薪酬委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据有关规定补足委员人数。薪酬委员会委员人数如未达到规定人数的三分之二，薪酬委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

第九条 薪酬委员会下设薪酬事务小组，薪酬事务小组成员由薪酬委员会
指定。

第三章 职责权限

第十条 薪酬委员会负责制定高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的以及董事会授权的其他事项。

第十一条 薪酬委员会主任委员应履行以下职责：

（一）召集、主持薪酬委员会会议；

（二）审定、签署薪酬委员会的报告；

（三）检查薪酬委员会决议和建议的执行情况；

（四）代表薪酬委员会向董事会报告工作；

（五）应当由主任委员履行的其他职责。

主任委员因故不能履行职责时，由过半数委员共同推举一名独立董事担任的委员代行其职权。

第十二条 薪酬委员会下设薪酬事务小组的主要职责为：

（一）提供公司经营方面及被考评人的有关资料；

（二）筹备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议；

（三）薪酬委员会委托的其他事宜。

第四章 议事规则

第十三条 薪酬委员会每年度至少召开一次会议。遇有紧急或特殊事项或经
全体委员一致同意，可以以书面方式召开会议。

第十四条 薪酬委员会会议由主任委员召集。会议通知应于会议召开至少七
个工作日之前发给各位委员。遇有紧急或特殊事项或经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限随时通知召开会议。会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议时间、地点和期限；

（二）会议召开的方式；

（三）会议议程；

（四）发出通知的日期。

第十五条 薪酬委员会会议议案提呈人和相关支持人应于会议召开至少十个
工作日之前将已定稿的会议议案和相关支持文件（中英文稿）送达薪酬委员会秘书。

第十六条 薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。

第十七条 薪酬委员会会议作出的决议须经全体委员过半数同意方可通过。
每一名委员有一票的表决权。

第十八条 薪酬委员会会议采用举手表决的表决方式。经全体委员一致同意，
可以采用其他表决方式。

第十九条 薪酬委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，
可以书面形式委托其他委员代为出席。

薪酬委员会委员既不亲自出席薪酬委员会会议，也未委托其他委员代为出席的，视为未出席相关会议。

第二十条 如有必要，薪酬委员会可以要求管理层人员、公司独立审计员或
其他有关人士出……
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