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发表于 2025-05-24 00:00:00 股吧网页版
创元科技:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2025-05-24

创元科技关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告(2025-031)
证券代码: 000551 证券简称: 创元科技 编号: 2025-031
创元科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导
性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司(简称“公司” ) 于 2025 年 4 月 8 日在《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的
通知》 (公告编号: 2025-014) 。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合
的方式, 为切实保护广大投资者的合法权益, 方便公司股东行使表决权, 现将本
次股东大会的相关事宜提示如下:
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次: 2024 年度股东大会。
2、 股东大会的召集人: 创元科技股份有限公司董事会。
2025 年 4 月 3 日, 公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开
2024 年年度股东大会的议案》 , 同意召开本次股东大会。
3、 会议召开的合法、 合规性: 本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法
规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》 的规定。
4、 会议召开的日期、 时间:
1) 现场会议召开时间: 2025 年 5 月 29 日 14: 30 开始
2) 网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 29
日 9:15—9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
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5 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式。
1 ) 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2) 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决
权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日: 2025 年 5 月 23 日
7、 出席对象:
1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东大
会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 代理人不必是公司股东;
2) 公司董事及候选人、 监事、 高级管理人员;
3) 公司聘任的律师。
8、 现场会议地点: 苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
二、 会议审议事项
(一) 提案情况
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告; √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告; √
3.00 公司 2024 年度财务决算报告; √
4.00 公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案; √
5.00 公司 2024 年年度报告及其摘要; √
6.00 公司关于 2025 年度对外担保额度预计的议案; √

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7.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司
2025 年度审计机构的议案;

8.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事项的议案;

9.00 关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资
的议案。

累积投票提案 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数
10.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案。 应选人数
(2) 人
10.01 关于选举张海先生为公司第十一届董事会董事。 √
10.02 关于选举沈莺女士为公司第十一届董事会董事。 √
(二) 披露情况
有关议案内容详见刊载于 2025 年 4 月 8 日《证券时报》 及深交所指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之创元科技股份有限公司“第
十一届……
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