公告日期：2025-08-19

创元科技股份有限公司 董事津贴制度（2025 年第一次修订稿）

创元科技股份有限公司

董事津贴制度

（2025 年第一次修订稿）

根据《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，为鼓励董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保企业健康运营，根据责、权、利结合的原则，特制订《董事津贴制度》。具体内容如下：

一、实施津贴制度的人员范围为：本公司的独立董事和不在本公司（包括下属子公司）任职、不在本公司领取其他薪酬的董事。

二、津贴标准：独立董事 8 万元/年（含税）；董事 5 万元/年（含
税）。

三、董事在任职期内应遵循勤勉诚信的原则，履行有关法律、法规规定的义务和职责，不得损害公司利益和违反公司章程及制度，不得无故缺席董事会和其他应出席的有关会议。

四、本制度经股东会批准后执行。2015 年 11 月 18 日公司股东大
会审议通过的《创元科技股份有限公司董事、监事津贴制度》同时废止。

创元科技股份有限公司

2025 年 9 月 11 日

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