公告日期：2026-04-08

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2026-011
创元科技股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2026 年3 月 23 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十一届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 3 日以现场表决方式在苏州电瓷厂（宿
迁）有限公司会议室召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

4、本次董事会由周成明董事长主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下预（议）案：

1、2025 年度总经理工作报告。

《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司管理层落实股东会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2025 年度董事会工作报告。

《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年度运行的
实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容刊载于 2026 年 4 月 8 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司股东会审议。

3、2025 年度提取各项资产减值准备的报告。

本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2026 年 4 月 8 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第十一届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议》。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）刊载于 2026
年 4 月 8 日的《证券时报》及披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2025 年度公司财务决算报告。

公司《2025 年度财务决算报告》已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天衡所”)审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。《2025 年度公司财务决算报告》具体内容
详见刊载于 2026 年 4 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025
年年度报告》全文之“第十节 财务报告”部分相关内容。

本报告需提交公司股东会审议。

5、2025 年度公司利润分配的预案。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以
及《公司章程》规定，经天衡所审计确认，2025 年公司实现归属于上市公司股东的净利
润为 29,496.50 万元，2025 年度母公司实现的净利润为 7,299.21 万元。提取 10%法定盈
余公积金 729.92 万元，当年可供股东分配利润 6,569.29 万元。

2025 年年初未分配利润为 44,539.42 万元，加 2025 年可供股东分配利润 6,569.29
万元，减派发的现金红利 4,039.44 万元，2025 年度期末未分配利润余额为 47,069.27万元。

为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2025 年度拟按 2025 年 12 月 31 日公司
总股本 484,733,046 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共
计派发现金红利 2,908.40 万元，不送红股，不以公积金转增股本。分配后，母公司的未分配利润为 44,160.87 万元，结转以后年度。

董事会认为 2025 年度公司利润分配的方案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素……
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