公告日期：2026-04-08

证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2026-012
创元科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2026
年 4 月 3 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决
定于 2026 年 5 月 28 日召开公司 2025 年年度股东会，现将本次年度股东会的有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。

2026 年 4 月 3 日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开
2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 14：30 开始

2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 28
日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 21 日

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；
2）公司董事及高级管理人员；

3）公司聘任的律师。

8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案情况

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告； 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年度财务决算报告； 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年度利润分配方案； 非累积投票提案 √

4.00 公司 2025 年年度报告及其摘要； 非累积投票提案 √

关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合

5.00 非累积投票提案 √

伙）为公司 2026 年度审计机构的议案；

6.00 关于 2026 年度董事薪酬方案； 非累积投票提案 √

7.00 关于授权公司经营层择机处置公司其他 非累积投票提案 √

权益工具投资的议案；

关于提请股东会授权董事会办理小额快

8.00 非……
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