公告日期：2018-03-30
证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券
福建省三星电气股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，以电话、邮件的方式通知。
2、会议召开时间：2018年3月28日
3、会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：王新武先生
6、会议主持人：王新武先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事（包
括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共 0人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容
详见公司于 2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-005），《2017
年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行)》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报
告》、《2017年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
①、公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
②、公司 2017 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和全国股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年年度的经营管理和财务状况等事项。
③、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2017年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1、议案内容
具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。
2、议案表决结果
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况
该议案须提交股东大会审议。
（三）审议通过《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(更正公
告)》及《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(更正后)》
1、议案内容
具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(更正公告)》（公告编号：2018-008）和《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(更正后)》（公告编号：2018-009）。
2、议案表决结果
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况
该议案须提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
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