公告日期：2026-05-08

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化
甘肃能化股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-03

投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议

类别 □媒体采访 ☑业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及 通过深交所互动易云访谈平台（http://irm.cninfo.com.cn）
人员姓名 参与公司 2025 年度业绩网上说明会的广大投资者。

时间 2026 年 5 月 8 日（周五）15:00-16:00

地点 网络远程方式

上市公司接待人 公司董事长谢晓锋，独立董事王东亮，副总经理、董事会秘书
员姓名 滕万军，财务总监张安国。

一、关于估值提升计划执行情况的专项说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》
相关规定，公司属于应当制定估值提升计划的情形。2025 年
10 月 29 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于
估值提升计划的议案》，制定估值提升计划，详见 2025 年 10
投资者关系活动 月 31 日披露于巨潮资讯网的《估值提升计划》。2026 年 3 月
主要内容介绍 5 日，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，制定《市
值管理制度》，为切实提升投资价值，增强投资者回报，规范
和加强市值管理工作，公司对估值提升计划的实施效果进行了
年度评估，经研判，公司前期披露的《估值提升计划》符合公
司实际情况，暂无需进一步完善，详见 2026 年 4 月 28 日披露
于巨潮资讯网的《关于估值提升计划年度评估及进展的公告》。
现根据规定，公司在 2025 年度业绩说明会中就估值提升计划
执行情况进行专项说明，具体如下：

（一）聚焦主责主业，聚力做强做优

持续优化产业结构，煤电化协同发展效应逐步凸显。持续做强煤炭产业，巩固现有矿井生产效能，下属各矿保持平稳高效运行态势，加快推进煤炭产业增储上量，景泰白岩子 90 万吨/年煤矿顺利通过竣工验收，为公司产业发展筑牢了坚实的资源支撑，夯实了发展根基。优化布局电力产业，白银热电持续平稳运行，业绩贡献持续凸显；兰州新区 2×350MW 热电联产项目两台机组圆满完成 168 小时满负荷试运行，顺利转入商业运营，持续释放稳定可靠的电力供应效能；庆阳 2×660MW 电厂、兰州新区 2×1000MW 电厂按规划有序推进，电力业务的收入规模与盈利能力将实现稳步攀升，成为公司业绩增长的重要引擎。完善煤化工产业，气化气项目一期工程成功产出尿素产品，合成氨、尿素全生产线实现全线贯通，二期工程按照规划稳步推进、进展顺利。

（二）规范公司治理，夯实发展基础

坚守合规经营底线，健全公司治理架构，持续优化内部运行机制，不断完善内控管理体系，顺利完成董事会换届工作，同步修订《公司章程》及配套附件、实施细则，进一步细化治理权责、规范决策流程。同时，撤销监事会及监事职务并废止《监事会议事规则》，相关监督职责由董事会审计委员会承接，实现治理架构的精简高效、权责明晰，切实提升治理决策的科学性、专业性与合规性。

（三）实施现金分红，提升股东回报

公司始终秉持以投资者为本的核心理念，践行积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对全体投资者的合理回报，将投资者权益保护融入公司治理全过程。2025 年 11 月，经 2025年第三次临时股东会审议通过，公司制定《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》，明确当年以现金方式分
配的利润（含当年回购股份金额）不低于当年实现的归属于上
市公司股东净利润的 30%。经 2026 年 4 月 24 日公司第十一届
董事会第十次会议审议通过，修订《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》，持续提高分红比例……
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